蓬江公安捣毁3家“地下钱庄”

kenny

江门日报讯 （记者/李千帆 通讯员/赵国富） 昨日，蓬江公安分局通报称，该局于近段时间捣毁了3家“地下钱庄”，共抓获4名犯罪嫌疑人。3宗涉嫌非法买卖外汇案件于上周已进入审查起诉阶段。据了解，经营进出口有限公司、国际货运代理公司，成为犯罪嫌疑人非法结汇的幌子。
    2016年，蓬江公安分局经侦大队接到我市某银行报案称，有人涉嫌使用该银行系统非法进行人民币和美元买卖活动。经侦大队在上级公安机关的领导下，与沙仔尾派出所组成联合专案组，经过几个月的侦查，发现在鹤山市、中山市、佛山市，分别有人进行人民币和美元的非法买卖活动，涉嫌经营“地下钱庄”，以此赚取巨大利润。
    今年4月14日，办案民警在掌握充足的线索后，同时前往鹤山市、中山市、佛山市展开抓捕行动，分别在鹤山市沙坪街道鹤山碧桂园某住宅抓获犯罪嫌疑人吕某勇；在佛山市南海区大沥镇图强路某住宅抓获犯罪嫌疑人张某良，缴获银行密码器、电脑等物品；在中山市东区兴文路某国际货运代理公司内抓获犯罪嫌疑人刘某亮、邓某红。
    经查，犯罪嫌疑人吕志勇，于鹤山市经营一家进出口有限公司，其银行卡账号有频繁的转账记录，并且转账记录中的金额数量比较大，涉及美金的转账金额总数有650多万元，人民币的转账金额总数有4000多万元；犯罪嫌疑人张某良，平时是做进出口贸易的，银行卡账号也有频繁的转账记录，转账记录中的金额数量同样比较大，涉及美金的转账金额总数有1000多万元，人民币的转账金额总数有90多万元。经审讯，民警发现这两人表面上进行进出口贸易，实际上，暗中有很多美元没有经过正常途径结汇进入中国境内，其再在中国境内向卖家支付人民币，以此方式来完成非法结汇。
    此外，另一案件的嫌疑人刘某亮则经营一家国际货运代理公司，邓某红为其公司员工，刘某亮的银行账户交易同样频繁，金额巨大，自2015年8月10日至2016年8月16日交易共33笔，涉及美金120多万元，人民币700多万元。经审讯，刘某亮及其员工邓某红对其非法买卖外汇的犯罪事实供认不讳。
    蓬江公安表示，4名犯罪嫌疑人的所作所为，严重扰乱了国家的经济金融秩序，严重危害国家经济利益，同时也引发和助长各类犯罪，对我国的经济发展产生严重的负面影响。目前，犯罪嫌疑人吕某勇、张某良、刘某亮已被依法逮捕。犯罪嫌疑人邓小红被依法取保候审。