“套路贷”不是贷！杨文威等16人恶势力集团一审获判

近日，第一市区检察院提起公诉的被告人杨文威等16人恶势力犯罪集团“套路贷”案一审获判，被告人杨文威以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十万元；其余15名被告人以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪等罪名被判处有期徒刑十五年到一年四个月不等，并处罚金人民币五十万元到五千元不等刑罚；被告人杨文威等人“套路贷”犯罪组织被依法认定为恶势力犯罪集团。

2016年以来，以被告人杨文威、梁志伟、梁均俊、李桂文等人为首，纠集被告人李永崇等7人组成恶势力犯罪集团，在我市有组织地多次非法放贷。该集团诱骗被害人签订虚高借款金额的借款合同，并制造虚假给付流水，在被害人逾期时通过“以贷还贷”、肆意认定违约金等方式垒高“债务”，又通过言语威胁、滋扰、殴打、非法拘禁等软硬暴力或虚假诉讼追索“债务”。该恶势力犯罪集团为非作恶，欺压群众，严重破坏了我市经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。上述被告人还与被告人殷钜军等5人时分时合，个人出资以上述同样方式实施“套路贷”及其他违法犯罪行为。

案发后，在市检察院的领导下，第一市区检察院指派精干力量办理案件，认真做好案卷审查、提审讯问、补强证据等工作，有力精准打击犯罪。该案移送审查起诉后，检察官克服被告人供述反复、被害人多、证据庞杂等困难，通过逐一梳理和甄别证据，针对涉恶组织的定性、组织人员结构、定罪标准以及法律适用等问题，多次与侦查机关召开案件讨论会进行分析论证，引导侦查机关对案件事实认定存在的薄弱环节进一步收集完善证据。

在历时两天半的庭审中，围绕部分被告人提出的无罪、罪轻辩解和辩护人提出的无罪、罪轻辩护意见，公诉人通过分组示证、并联质证，清晰展示了本案“借贷套路”及各被告人地位和所实施的犯罪行为，取得良好庭审效果。最终，中山市第一人民法院采纳检察机关指控意见，依法作出上述判决。

坚持“以案促治”，就办案中发现的问题，向有关部门发出关于加强小额贷款市场监管、联防联治严打“套路贷”违法犯罪的检察建议，增强预防打击“套路贷”犯罪的合力，铲除“套路贷”滋生土壤，实现“办理一案，治理一片”的社会效果。